Consecuencias invisibles del blanqueo de capitales. Un estudio de caso en Perú

Autores/as

Yasmin Sara Castillo Palomo, Universidad Privada del Norte | Lima | Perú; Harold Gabriel Velazco Marmolejo, Universidad Privada del Norte | Lima | Perú; Edith Corina Sebastián López, Universidad Privada del Norte | Lima | Perú; Mariano Rodolfo Salas Quispe, Universidad César Vallejo | Lima | Perú; Walther Chávez Rivasplata, Universidad Nacional de San Martín | San Martín | Perú; Walther Fructuoso Chávez Quesquén, Universidad Nacional de San Martín | San Martín | Perú

Palabras clave:

Incautación; lavado de activos; patrimonio; derecho fundamental; usurpación

Sinopsis

La investigación científica se enfocó en determinar los efectos de la incautación en el patrimonio de un investigado en un caso de lavado de activos y pérdida de dominio en 2019. Se realizó en Lima con la participación de fiscales, jueces y abogados especialistas en casos de lavado de activos. Se utilizó una metodología aplicada, con enfoque cualitativo y nivel descriptivo. Los resultados indicaron que la incautación no solo afecta el patrimonio del investigado, sino también sus derechos fundamentales y su entorno familiar. La investigación concluye que la incautación afecta el patrimonio del investigado, dado que a través de los delitos fuentes de Lavado de Activos como es la Usurpación y Estafa hacen que las personas caigan ante este tipo de delito y al interponer el estado a través de sus representantes, este tipo de medida sin tener una imputación concreta está violentando su derecho patrimonial el cual ha sido demostrado en los resultados de esta investigación.

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Biografía del autor/a

Yasmin Sara Castillo Palomo, Universidad Privada del Norte | Lima | Perú

Abogada, Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima – Norte con Cal N°2296, Magister en Derecho penal y Procesal Penal, egresada en la Casa de Estudios de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Lima Norte, obteniendo doble mención de excelencia en trabajos de investigación.

Harold Gabriel Velazco Marmolejo, Universidad Privada del Norte | Lima | Perú

Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y abogado por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente me desempeño como docente universitario en la Universidad Privada del Norte y también a la asesoría jurídica particular.

Edith Corina Sebastián López, Universidad Privada del Norte | Lima | Perú

Abogada, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Licenciada en Educación, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal; Maestra en Derecho Penal; Doctora en Educación, estudios completos de doctorado en Derecho (próximo a sustentar); Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, Conciliadora Extrajudicial acreditada ante el Ministerio de Justicia; Arbitro, inscrita en Registro de Árbitros; experiencia profesional principal en la Asesoría Legal, ejercicio libre de la defensa legal.

Mariano Rodolfo Salas Quispe, Universidad César Vallejo | Lima | Perú

Licenciado en Educación y Abogado. Maestría en Educación, así como en Derecho Penal y Procesal Penal ambos realizados en la Universidad César Vallejo. Doctorado en Educación y en Derecho realizados en la Universidad César Vallejo. Docente Tiempo Completo en la Universidad César Vallejo, con experiencia en la función pública y privada.

Walther Chávez Rivasplata, Universidad Nacional de San Martín | San Martín | Perú

Abogado Defensor, Docente Universitario en la Universidad Nacional de San Martín. Asimismo, cuento con una maestría con mención en Derecho Civil y Comercial y Grado de Doctor en Ciencias Ambientales.

Walther Fructuoso Chávez Quesquén, Universidad Nacional de San Martín | San Martín | Perú

Abogado de profesión, con Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal ambos realizados en la Universidad César Vallejo. Asimismo, docente de la Universidad Nacional de San Martín con experiencia en publicaciones académicas y Litigación judicial.

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Consecuencias invisibles del blanqueo de capitales. Un estudio de caso en Perú

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Publicado

November 24, 2023

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Detalles sobre el formato de publicación disponible: PDF

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ISBN-13 (15)

978-9942-642-27-1

Fecha de publicación (01)

2023-11-24

Detalles sobre el formato de publicación disponible: EPUB

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ISBN-13 (15)

978-9942-642-27-1

Fecha de publicación (01)

2023-11-24